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第12章 商业罪案调查科立案(2/3)
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在进行,为什么这么快就采取行动?”邝琬翎的声音冷静,却透着一丝不容忽视的质疑。

    “我们有足够的理由相信,你们的nft交易存在严重市场操纵行为。”警员递上了一份调查文件,目光沉静而犀利:“请配合我们的调查。”

    大楼外,媒体蜂拥而至,摄影机疯狂拍摄着邝卓霖和邝琬翎被带离chp总部的画面,头条新闻瞬间被更新:

    “钟鹏集团董事局主席邝卓霖、jw inic ceo邝琬翎被警方带走,nft交易丑闻进一步升级!”

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    警署内两间独立的审讯室,父女二人被分开接受调查。审讯室内,冷白色灯光映照在玻璃桌面上,气氛沉重而压迫。

    对面坐着商业罪案调查科的副总警司周锦涛,他翻阅着手中文件,语气平稳却锋利:“邝先生,我们掌握的证据表明,jw inic的nft交易存在洗售交易行为,而您作为董事局主席,无法回避对这一业务的责任。”

    邝卓霖脸色沉稳,双手交叉搭在桌上,眼神锐利:“我需要明确指出,jw inic的业务由独立团队管理,我们没有直接参与nft交易。”

    周锦涛微微一笑,将一份文件推到他面前:“可惜,我们发现了不同的证据。”

    他轻轻翻开文件,一张内部会议纪要浮现在邝卓霖眼前,清晰记录着chp在一个月前曾专门批准一项针对jw inic nft市场的资金支持,金额高达12亿港元,用于“战略市场扩展”。

    “如果chp和jw inic的财务往来完全独立,这笔12亿港元的资金,又是如何进入nft市场的?”

    另一间审讯室内,邝婉翎面色平静,眼神锐利地盯着审讯官。

    “jw inic所有的nft交易,均符合市场规则,我们没有违反任何证券或洗钱法规。”她的声音坚定,毫不退让。

    探员目光犀利:“那为什么部分nft账户的交易路径,与已知的洗钱网络存在交集?”

    一份打印出来的交易对账单摆在桌上,上面的资金流向令人不寒而栗:

    “迪拜、开曼群岛、bvi、港城,这些账户之间的资金流转模式,
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